KAS i CBŚP dokonały zatrzymania podejrzanego o udział w grupie przestępczej. Akcja na Podhalu
Głośna kilka dni temu akcja KAS i CBŚP, podczas której zatrzymano kilka osób - w tym znanego youtubera ps. Budda - podejrzanych o udział w grupie przestępczej wyłudzającej VAT oraz organizację gier hazardowych w internecie miała także swój podhalański akcent. Jednego z zatrzymań dokonano na zakopiance w Szaflarach.
Zachodniopomorska i warmińsko-mazurska Krajowa Administracja Skarbowa i Centralne Biuro Śledcze Policji zatrzymały 10 osób z grupy, która organizowała nielegalny hazard, chodzi o loterie w internecie. W akcji brało udział ok. 60 funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej z KAS.
Zatrzymane osoby podejrzewane są o czerpanie korzyści finansowych z nielegalnej działalności oraz przeszukały miejsca związane z ich działalnością przestępczą. Akcję przeprowadzono na terenie woj. mazowieckiego, małopolskiego oraz śląskiego.
"Przeszukano kilkanaście miejsc, w których zabezpieczono materiał dowodowy ? m.in. dokumentację księgową, dokumentację elektroniczną. We współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej na rachunkach bankowych osób i spółek czerpiących korzyści finansowe z nielegalnej działalności zablokowano ponad 90 mln zł" - informuje KAS.
Służby zabezpieczyły także 51 samochodów o wartości ponad 38 mln zł, nieruchomości o szacunkowej wartość 30 mln zł, sztabki złota oraz gotówkę.
Wczoraj wobec kilku osób zastosowano tymczasowy, kilkumiesięczny areszt.
Ukazało się oświadczenie obsługi prawnej loterii, w którym czytamy, że "organizator zgodnie z przepisami uregulował opłatę do Urzędu Skarbowego w Nowym Targu na wydanie zezwolenia - opłatę w wysokości 10% łącznej wartości puli nagród". W dalszej części czytamy: "na tym modelu loterii promocyjnych bazuje również wiele innych firm w całej Polsce. Loterie tego Organizatora były wcześniej kontrolowane przez Urząd Celno-Skarbowy, przeprowadzone kontrole nie wykazały nieprawidłowości."
Oto fragment tego oświadczenia:
Ministerstwo Finansów, s/